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Blanqueo de capitales

El TS destaca la importancia de evitar la rentabilidad del blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una nueva condena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La sentencia, cuyo ponente…
Ley de Blanqueo de Capitales
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Ley de Blanqueo de Capitales

La ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo nació hace unos años con un fin claro: prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo…